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加拿大MSB牌照的监管范围(经营范围)

如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。

如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务:

1.外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2.资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大MSB牌照如何申请

1.MSB牌照的金融业务方案设计。

2.准备与撰写申请材料。

3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请。

4.申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

加拿大MSB牌照的优势

1.目前AA类牌照中少数无需缴纳月维的牌照。

2.无需缴纳保证金。

3.下牌时间快。

4.投诉少,口碑好。

5.性价比高。